金湖警方破获涉5亿元跨国网络赌博案

记者近日从江苏省淮安市金湖县公安局获悉,金湖警方历时17个月,成功侦破一起在境外设立“管理组”“运营组”运营赌博网站,在境内设立“推广组”和“取款组”招揽网民参与赌博牟利的特大网络赌博案,捣毁1个不法团伙、5个赌博网站,先后抓获在老挝、柬埔寨、菲律宾、福建、江西等境内外的涉案犯罪嫌疑人63名,涉案金额5亿元。

去年3月10日,金湖县公安局接到市民张某报警,称其在家中上网时,电脑突然弹出一个“环球娱乐城”赌博网站页面,本以为是“病毒”广告,没想到真的可以充值并进行网络赌博。

接报后,金湖县公安局迅速成立专案组。经初查,警方发现该网站设有“百家乐”“牛牛”“炸金花”等棋牌类、“重庆时时竞彩”等博彩类以及真人视频类数十种赌博游戏。

“我们在侦查中发现,犯罪嫌疑人通过大量使用他人银行卡及第三方支付,对网站玩家投注资金进行接收流转,牟取暴利。”金湖县公安局专案民警丁强向记者介绍。

通过进一步追踪,专案组将目标锁定在一名福建籍周姓男子身上。“我们查到周某等人多次持不同涉案账号银行卡在ATM自动取款机、银行柜台提取现金,数额近1.3亿元。”丁强说。

据此,专案组分析这背后可能隐藏着一个网络赌博犯罪团伙。去年5月23日,警方根据线索赴福建泉州对周某展开侦查摸排。经过连续追踪两天后,在泉州火车站成功将其抓获。

根据已知的案情线索及周某的供述,专案组掌握了该赌博网站的组织架构和运转流程。其中,主要犯罪嫌疑人余某、苏某、福某3人“管理组”在老挝万象租赁一民房设立办公地点,架设赌博网站,并招揽胡某等17人“运营组”从事网站运营、资金流转、费用结算。他们还在广东惠州招揽仲某等6人“推广组”负责网站推广、发展会员(代理)、资金接收(购买他人银行卡、网上支付),最后由周某等22人组成“取款组”,在福建厦门通过ATM机、银行柜台提取现金。

“当时,我们判断该团伙是公司化运作,绝对不止运营了‘环球娱乐城’一个赌博网站。”办案民警说。后经深入侦查,专案组发现余某3人又伙同陈某、程某、仲某、裴某4人分别开设运营“新葡京娱乐场”“威尼斯人娱乐场”“帝国娱乐城”“永亨娱乐场”等系列赌博网站。

之后,专案组分兵两路,一组针对涉案人员相关信息,跟进梳理分析,做好案件扩线工作；另一组赴山西、辽宁、福建、广东等全国13个省展开走访调查,调取相关数据资料达数亿条,摸清了赌博资金流向,查明涉案流动资金近5亿元。

至此,一个以夫妻、兄妹等家族成员为核心,以同学、同事等关系为纽带的家族式不法团伙彻底浮出水面。

去年6月2日,专案组组织50余名民警分三组展开集中收网行动,三组民警分别在广西桂林、福建安溪、广东惠州抓获主要犯罪嫌疑人余某等相关涉案人员共17名,扣押作案工具电脑20余台,冻结违法资金1270多万元、房产10套。

“这起网络赌博案件规模庞大、隐蔽性强、危害严重,7名主要犯罪嫌疑人之间通过亲戚、同学、同事、同乡联系,且具有较强的反侦查意识。他们通过在境外设立服务器运营赌博网站,在国内招揽网民参与赌博,牟取暴利。”金湖县公安局副局长赵建标说。

针对境外在逃人员,金湖警方按照公安部“猎狐行动”统一部署,展开持续追捕行动。自去年12月至今年1月期间,逃窜至老挝、柬埔寨、菲律宾的苏某、龚某等15名主要犯罪嫌疑人先后回国投案,其他涉案人员也相继被警方抓获。

今年4月24日,随着最后两名涉案人员被抓获,63名涉案人员全部归案。近日,犯罪嫌疑人已陆续被移送起诉。（记者 丁国锋 通讯员 沈爱华 蒋伟）